四砂股份有限公司五屆二次監事會會議于2004年12月11日在濟南市珍珠泉賓館召開,會議應到監事5人,實到5人。會議由監事會召集人解海波先生主持。會議符合有關國家法律法規和《公司章程》的規定,合法有效。會議審議并一致通過了《關于與山東省魯信投資控股有限公司進行重大資產置換暨關聯交易的議案》,監事會認為：
　　
　　本次重大資產置換暨關聯交易事項完成后,將提高上市公司的資產質量、重塑公司的核心競爭力,提升公司未來盈利能力,有利于公司及全體股東的利益。本次置換的資產項目均經過具有證券從業資格的會計師事務所進行審計,定價公允合理,符合公平、公正、自愿、誠信原則,未侵害公司中小股東的利益。
　　
　　監事會對公司董事會審議上述議案并形成決議的全過程進行了監督,認為董事會履行了誠信義務,在審議本次重大資產置換暨關聯交易事項時,在6名關聯董事回避后董事會不足法定人數的情況下,關聯董事參與表決并發表了“關聯董事聲明”,全體董事一致同意,本次資產置換事項在獲中國證監會審核通過后將提交公司股東大會審議,有關關聯方將在股東大會上回避表決。我們認為董事會做出決策的程序合法有效,未有違反法律法規及《公司章程》的規定。
　　
　　
　　四砂股份有限公司監事會
　　
　　2004年12月11日